Предложение по структурированию международного бизнеса и привлечению инвестиций
Данный документ представляет собой детальное предложение по структурированию бизнес-компаний группы с целью международной экспансии и налоговой оптимизации, а также план по организации работы по привлечению инвесторов.
Документ включает в себя варианты учреждения компаний, описание услуг, преимущества и недостатки различных подходов, а также подробный план по созданию акселератора стартапов и привлечению инвестиций.
Вниманию потенциального партнера
Продолжая обсуждение по вопросам структурирования бизнеса , мы готовы предложить Вам следующее.
Структурирование бизнес-компаний группы с прицелом на международную экспансию и налоговую оптимизацию
Предлагается 2 варианта учреждения компаний для развития бизнеса и привлечения инвестиций.
Варианты можно реализовывать как раздельно, так и одновременно.
Вариант «West»
Данный вариант предназначен для создания SPV компании созданной под развитие и привлечение американских (западных) инвестиций в один конкретный проект.
Наши услуги включают:
  • Сопровождение учреждения юридического лица в США (Delaware C-Corp, LLC ).
  • Оформление на компанию IP прав на проект.
  • Организация ведения бухгалтерского учета и подачи налоговой отчетности.
  • Сопровождение процесса открытия банковского счета компании.
  • Размещение инвестиционных предложений, поиск инвесторов.
  • Оформление инвестиционных соглашений (SAFEs, Equity Loans).
  • Сопровождение текущей корпоративной и бизнес-деятельности учрежденной компании.
Преимущества и недостатки варианта «West»
Pros:
Учреждение компании в крупнейшей, наиболее раскрученной инвестиционной юрисдикции. Для данной юрисдикции нет необходимости репортить CFC (КИК) в Литве.
Cons:
Сравнительно высокая эффективная налоговая ставка при выводе дивидендов литовскому налоговому резиденту.
Вариант «East»
Данный вариант может быть использован как (1) для создания SPV — компании созданной под развитие и привлечение азиатских инвестиций в один конкретный проект, так и для (2) создания рабочей (холдинговой) компании, которая будет создавать и продавать проекты (в виде дочерних SPV или без формирования отдельного юридического лица) на различных стадиях, при пониженном (по сравнению с развитием и продажей проектов с литовского UAB), а, при определённых условиях, нулевым налогообложением доходов на уровне учредителей.
Услуги для варианта «East»
Наши услуги для вариант в Рабочей (холдинговой) компании включают:
  • Сопровождение учреждения юридического лица в свободной экономической зоне ОАЭ
(Эмираты Dubai, Abu-Dhabi).
  • Организация ведения бухгалтерского учета и подачи налоговой отчетности.
  • Поиск и предварительное собеседование управляющего директора компании.
  • Сопровождение процесса открытия банковского счета компании и персональных банковских счетов для учредителей.
  • Сопровождение процесса аренды офиса и аренды апартаментов для учредителей/директоров и сотрудников компании.
  • Сопровождение процесса оформления иммиграционных документов
(резидентной визы — Emirates ID) для учредителей.
  • Сопровождение процесса юридического оформления договорных (shareholders' agreement) и корпоративных (различные типы акций, разграничение полномочий и контроль за лицами, осуществляющими функции исполнительных органов) отношений между учредителями и инвесторами компании.
  • Сопровождение текущей корпоративной и бизнес-деятельности компании.
Преимущества и недостатки варианта «East»
Pros:
Учреждение компании в популярном в восточном полушарии инвестиционной юрисдикции. При соблюдении определённых условий: можно избежать необходимость репортить как CFC (КИК) в Литве, так и персональные доходы учредителей; эффективная налоговая ставка при выводе дивидендов литовскому налоговому резиденту на 8.5% ниже по сравнению с развитием и продажей проектов с литовского UAB либо 0% при оформлении резидентной визы — Emirates ID для учредителей. Возможность привлечения инвесторов в капитал рабочей (холдинговой) компании для расширения возможностей бизнеса компании, при гибком оформлении прав инвесторов и учредителей на корпоративном и договорном уровне. Литовская UAB выступает подрядчиком и формирует на себе минимальный доход, необходимый для оплаты труда сотрудников, в то время как основной доход формируется в безналоговой свободной экономической зоне ОАЭ.
Cons:
Сравнительно высокая эффективная налоговая ставка при выводе дивидендов литовскому налоговому резиденту (при соблюдении определённых условий можно снизить до 0%). Разовые административные расходы на учреждение компании, аренду офиса, оформление статуса учредителей. Длящиеся (ежегодные) расходы на содержание компании. Риски «человеческого фактора», связанные с необходимостью подбора и назначения надежного и компетентного управляющего бизнесом (решаются удовлетворением зарплатных ожиданий и методами корпоративного контроля).
«Нулевой» шаг
Для успешного прохождения KYC финансовых (банков) и прочих (юридических компаний, властей свободных экономических зон и т.д.) организаций необходимо проработать бизнес историю учредителя (учредителей), создать персональные résumé, понятную историю происхождения капиталов в размере необходимом, как минимум, для учреждения и запуска бизнеса, открытия счетов.
Стоимость реализации
Полная стоимость сопровождения проекта определяется после принятия решения о выборе юрисдикции и схемы развития бизнеса.
Ориентировочная стоимость проекта (этап подготовки и учреждение одной компании) от 50k - 100k Euro.
Оплата наших услуг:
  • Первый этап подготовительный (2 мес.) — 3,000 Euro в месяц, из расчёта до 30 часов работы с проектом в месяц.
  • Второй этап (начиная с 3 месяца):
Сопровождение с учетом юридических и инвестиционных консультаций — 6,000 Euro в месяц,
из расчёта до 60 часов работы с проектом в месяц.
Предложение по организации работы по привлечению инвесторов
Акселератор и инвестиции применительно к ОАЭ
Дорожная карта организации акселератора стартапов, расположенного в ОАЭ.
Возможно выполнение подрядной работы в ЕС (Литва).
Этапы организации акселератора стартапов
  1. Исследование рынка и подготовка бизнес-модели
  • Анализ локальной экосистемы:
  • Исследование существующих акселераторов, инкубаторов и стартап-экосистемы в ОАЭ.
  • Определение нишевых сегментов, где можно создать конкурентные преимущества.
  • Определение целевой аудитории:
  • Определить, какие стартапы будут целевой аудиторией — IT, финтех, ИИ, биотехнологии или другие отрасли.
  • Формирование бизнес-модели:
  • Разработка бизнес-модели акселератора (оплата за участие, доля в стартапах, партнерские программы).
  • Юридическая регистрация и структура (смотри варианты выше):
  • Регистрация компании в одной из свободных экономических зон OAЭ (например, Dubai Internet City, DIFC) для получения налоговых льгот.
  • Финансовый план:
  • Оценка стартовых инвестиций, операционных затрат, и возможностей привлечения внешнего капитала.
  1. Создание инфраструктуры
  • Выбор локации:
  • Подбор офисного пространства в одной из свободных экономических зон ОАЭ -Техническая инфраструктура:
  • Обеспечение рабочих мест, интернета, оборудования для участников стартапов.
  • Цифровая проектная платформа:
  • Создание онлайн-платформы для удаленной работы, обмена данными и управления проектами.
  1. Разработка программ акселерации
  • Образовательная программа:
  • Подготовка учебных курсов, семинаров и воркшопов по ключевым темам — маркетинг, финансы, управление продуктами, юридические аспекты.
  • Менторская поддержка:
  • Привлечение экспертов и успешных предпринимателей в качестве менторов для стартапов.
  • Поддержка в создании MVP (минимально жизнеспособного продукта):
  • Организация мастер-классов и индивидуальной работы для помощи стартапам в разработке MVP.
  1. Партнерство и сеть контактов
  • Подбор партнеров:
  • Подписание соглашений с венчурными фондами, бизнес-ангелами, корпорациями, которые заинтересованы в поддержке стартапов.
  • Сотрудничество с университетами и учебными заведениями :
  • Взаимодействие с ведущими университетами СНГ, ЕС, ОАЭ других регионов для поиска инновационных идей и привлечения талантов.
  • Маркетинг и PR:
  • Разработка стратегии по продвижению акселератора через медиа, участие в конференциях и стартап-ивентах.
  1. Запуск первой группы стартапов
  • Отбор стартапов:
  • Проведение мероприятий (питч-дни, хакатоны) для отбора стартапов в первую программу акселерации.
  • Старт программы:
  • Запуск акселерационной программы, сопровождение стартапов в течение 3-6 месяцев.
  • Демо-день:
  • Организация демо-дня для представления стартапов потенциальным инвесторам.
  1. Мониторинг и оценка результатов
  • Оценка эффективности программы:
  • Мониторинг прогресса стартапов, сбор обратной связи.
  • Анализ успешности:
  • Подведение итогов первой когорты стартапов, анализ полученных результатов и внесение корректировок в последующие программы.
План привлечения инвестиций и работы с инвестиционными площадками ОАЭ
Привлечение инвестиций в акселератор
Вариант 1.  Инвестиции в акселератор в ОАЭ.
  • Презентация проекта акселератора:
  • Подготовка подробного бизнес-плана и инвестиционной презентации для потенциальных инвесторов, включая финансовые прогнозы и план доходов.
  • Переговоры с инвесторами:
  • Ведение переговоров с венчурными фондами, бизнес-ангелами и государственными организациями для привлечения капитала в акселератор.
  • Государственная поддержка:
  • Взаимодействие с правительственными программами поддержки инноваций в ОАЭ, такими как фонд Dubai Future Foundation и программы Smart Dubai и проч.
  1. Создание профильной базы инвесторов
  • Венчурные фонды ОАЭ:
  • Сбор информации и создание базы данных о фондах, ориентированных на поддержку стартапов в ИТ, ИИ, финтек проектах , биотехнологиях и других инновационных секторах.
  • Локальные инвесторы:
  • Налаживание контактов с местными бизнес-ангелами и корпоративными инвесторами, которые могут поддерживать стартапы на ранних этапах.
  1. Взаимодействие с инвестиционными площадками
  • Прямое сотрудничество:
  • Подписание соглашений с венчурными платформами и инвестиционными площадками , для представления стартапов.
  • Инвестиционные саммиты и мероприятия:
  • Организация или участие в ключевых инвестиционных событиях в ОАЭ (GITEX, Step Conference, ArabNet), чтобы презентовать стартапы потенциальным инвесторам.
  • Партнерства с крупными корпорациями:
  • Создание программ корпоративных инноваций для привлечения стратегических инвесторов из числа крупных компаний.
  1. Международное привлечение капитала
  • Работа с международными фондами:
  • Взаимодействие с фондами из США, Европы, Азии, которые могут быть заинтересованы в совместной работе с перспективными проектами .
  • Платформы краудфандинга:
  • Запуск стартапов акселератора на международных краудфандинговых платформах, таких как Kickstarter, Indiegogo, для сбора средств и продвижения на мировом рынке.
  1. Юридическая и финансовая поддержка стартапов
  • Подготовка документов:
  • Обеспечение стартапов юридической и бухгалтерской поддержкой для соответствия требованиям инвесторов и законодательным нормам ОАЭ.
  • Разработка стратегий выхода:
  • Создание стратегий выхода для инвесторов
  • (например, IPO или M&A), что может повысить привлекательность стартапов для потенциальных вкладчиков.
  1. Мониторинг эффективности и коммуникации
  • Регулярная отчетность:
  • Постоянная коммуникация с инвесторами, предоставление регулярных отчетов о состоянии проектов стартапов и финансовых показателях.
  • Разработка обратной связи:
  • Получение регулярной обратной связи от инвесторов для корректировки стратегии акселератора и стартапов.
  1. Привлечение инвестиций в акселератор , проекты акселератора.
  1. Создание профильной базы инвесторов.
  1. Взаимодействие с инвестиционными площадками.
  1. Международное привлечение капитала.
  1. Юридическая и финансовая поддержка стартапов.
  1. Мониторинг эффективности и коммуникации.
Поддержка стартапов на всех этапах включает организацию поддержки после программы акселерации и организацию стратегических партнерств.
Вариант 2:
Организация работы и акселератора в США
По организационной структуре мы можем использовать вышеизложенную схему развития бизнеса в ОАЭ, с привязкой к местным особенностям.
Что касается работы с инвесторами, эта работа может быть выражена в следующей форме.
План привлечения инвестиций к проектам акселератора и работы с инвестиционными площадками США
  1. Подготовка стартапов к привлечению инвестиций
  • Финансовая и юридическая подготовка:
  • Помощь стартапам в составлении финансовых моделей, оценке стоимости бизнеса, подготовке договоров с инвесторами (SAFEs, convertible notes).
  • Создание инвесторских презентаций (Pitch Decks): Помощь в разработке качественных и привлекательных презентаций для инвесторов, отражающих потенциал роста и бизнес-стратегии.
  • Маркетинговая стратегия: Разработка и продвижение брендов стартапов, привлечение внимания инвесторов через социальные сети и медиа-кампании.
  1. Создание базы данных потенциальных инвесторов
  • Составление списка венчурных фондов и бизнес-ангелов:
  • Сбор информации о ведущих венчурных фондах США, ориентированных на стартапы в IT, финтех, ИИ и других инновационных секторах.
  • Партнерские соглашения с инвестиционными платформами:
  • Создание профилей стартапов акселератора на ведущих инвестиционных платформах США, таких как AngelList, SeedInvest, Republic, StartEngine.
  • Сотрудничество с локальными инвесторами: Прямое взаимодействие с бизнес-ангелами и инвесторами в регионах, где находится акселератор.
  1. Работа с ведущими инвестиционными площадками США
  • Регистрация стартапов на инвестиционных платформах:
  • Размещение стартапов на таких платформах, как Gust, EquityNet, CrowdCube, Kickstarter, для привлечения средств от индивидуальных и институциональных инвесторов.
  • Инвесторские саммиты и конференции:
  • Организация встреч стартапов с потенциальными инвесторами на инвестиционных конференциях и мероприятиях, таких как TechCrunch Disrupt, Venture Summit, South by Southwest (SXSW).
  • Корпоративные инвестиционные программы:
  • Сотрудничество с крупными корпорациями, которые заинтересованы в инновациях и готовы инвестировать в стартапы.
  1. Разработка стратегий привлечения капитала
  • Краудфандинг и краудинвестинг:
  • Использование платформ для краудфандинга, таких как Kickstarter, Indiegogo, и краудинвестинга, таких как Seedrs, для сбора капитала на ранних этапах.
  • Институциональные инвестиции:
  • Работа с венчурными фондами и частными инвесторами для привлечения крупных инвестиций в стартапы акселератора.
  • Фонды государственных грантов:
  • Поиск грантов и государственных программ США, которые поддерживают стартапы в области технологий и инноваций.
  1. Поддержка стартапов в переговорах с инвесторами
  • Подготовка к переговорам:
  • Организация тренингов и мастер-классов по ведению переговоров, помощь в оценке условий предложений от инвесторов.
  • Юридическая поддержка:
  • Предоставление юридической поддержки стартапам на всех этапах привлечения инвестиций, включая составление договоров и защиту интеллектуальной собственности.
  1. Мониторинг и обратная связь с инвесторами
  • Отчеты для инвесторов:
  • Разработка регулярной отчетности для инвесторов о прогрессе стартапов, финансовых показателях и достижениях.
  • Коммуникация с инвесторами:
  • Поддержание постоянного контакта с инвесторами через презентации, отчеты и встречи, чтобы укрепить доверие и готовность к дополнительным инвестициям.
  1. Подготовка стратегий выхода
  • Выход на IPO или M&A:
  • Помощь стартапам в подготовке к потенциальному выходу на IPO или продаже компании крупным корпорациям (M&A).
  • Увеличение стоимости стартапов:
  • Разработка стратегий по повышению стоимости стартапов для успешного привлечения следующих раундов инвестиций.
Выводы по проекту акселератора стартапов
  1. Сильный потенциал для запуска:
Проект акселератора стартапов, имеет хорошие перспективы благодаря устойчивой экосистеме стартапов, наличию доступа к венчурному капиталу, бизнес-ангелам и инвестиционным платформам.
Привлечение стратегических партнеров и успешное создание инфраструктуры обеспечат сильную позицию акселератора.
  1. Продуманный план (отдельная концепция) этапов запуска и разработка дорожной карты:
Дорожная карта проекта четко позволит разделить ключевые этапы, начиная с анализа рынка и выбора целевой аудитории, заканчивая развитием сети контактов с инвесторами и партнерами.
Это обеспечивает ясное видение процесса, снижение рисков и эффективное использование ресурсов на каждом этапе.
  1. Фокус на привлечении инвестиций:
Особое внимание нужно уделить созданию условий для привлечения инвестиций в стартапы акселератора через Эмиратские , американские инвестиционные платформы и сети инвесторов.
Разработка презентаций для инвесторов, поддержка переговоров и постоянный мониторинг инвестиций — это важные шаги для повышения шансов стартапов на успех.
  1. Долгосрочные перспективы роста:
Партнерство с ведущими инвестиционными площадками, такими как AngelList, Republic и SeedInvest, а также участие в крупнейших американских стартап-мероприятиях обеспечат стабильный поток капитала и укрепление позиций акселератора на рынке.
То же на рынках ОАЭ и т.д.
Это также создаст возможность масштабирования и выхода на новые рынки.
  1. Устойчивость и гибкость бизнес-модели:
Структура акселератора основана на гибкой и устойчивой бизнес-модели, включающей взимание платы за участие, участие в капитале стартапов и предоставление юридических и консультационных услуг.
Это позволяет проекту оставаться прибыльным и конкурентоспособным в долгосрочной перспективе.
Заключение:
Организация акселератора стартапов предлагает значительные возможности для роста и успеха как самого акселератора, так и стартапов-участников.
Четко продуманная стратегия по созданию инфраструктуры, партнерствам и привлечению инвестиций позволит проекту стать со временем важным игроком на стартап-рынке Балтии, ОАЭ, США.
Для реализации проекта на первом этапе потребуется сосредоточиться на привлечении консультантов, стратегических партнеров и инвесторов, что обеспечит успешный старт и развитие акселератора.
Следующий раунд коммуникаций
Мы желаем владельцу проекта выйти на новый уровень развития бизнеса .
Наша команда консультантов готова сопроводить проект по организации международного бизнеса на всей дистанции.
Вариант "East" предлагает вариант структурирования бизнеса с акцентом привлечения инвестиций и развития бизнеса в ОАЭ .
Вариант «West» предполагает фокус на привлечении инвестиций и развитии стартапов в США.
Обсуждение вариантов предлагаемых стратегий мы предлагаем провести в нашей следующей ZOOM конференции.